Detener la investigación [ 1 / 2]
Cuentas bancarias personales con más de 20 mil millones de fondos.
¿Qué es este concepto? De hecho, no hay escasez de gente rica en Huaguo.
Pero puede haber 20 mil millones en la cuenta bancaria.
Definitivamente es muy raro.
y Ye Chen, hace medio año.
todavía vivía en el fondo de la sociedad, ni siquiera podía pagar el alquiler, ni siquiera podía pagar la matrícula de su hija, y él Ni siquiera podía comer, Maestro.
Llamarlos hormigas es una exageración.
Sin embargo, es un fondo de la sociedad.
durante un período de varios meses.
¿Tiene más de 20 mil millones de activos en efectivo? ¿Esto tiene sentido? Incluso si es muy probable que Yiren Ruxue debajo de él se convierta en una máquina loca de absorción de dinero en el futuro, y también es muy probable que use a Yiren Ruxue para alcanzar la cima de la pirámide de riqueza.
¡Pero eso es más tarde! En este momento, Yiren Ruxue solo vende decenas de miles de botellas por día, y las ventas totales son solo alrededor de 20 millones por día, ¡lo que no es suficiente para que él tenga este tipo de activos en efectivo! Maldita sea, ¿qué están haciendo todos ustedes! Ahora hay más de 20 mil millones en su cuenta, lo que significa que debe haber sido transferido a través de una gran cantidad antes de eso.
Chicos.
¿no reaccionaron en absoluto? ¡El sistema de detección no respondió en absoluto! El director lo regañó enojado.
Sin esperar a que hable el personal de la oficina de prevención de blanqueo de capitales.
El director volvió a decir, ¿cómo provino su fuente de fondos y qué averiguaste? Director, el sistema de detección tenía una advertencia anormal antes, pero.
antes de que se lo informáramos, el vicepresidente Su de repente preguntó al respecto y luego nos pidió que no nos conectáramos, diciendo que la fuente de fondos en la cuenta de Ye Chen era legal y compatible! Así que.
así que no te informamos.
Además.
el origen de los fondos en la cuenta de Ye Chen no era un gran problema antes, y había que seguir los rastros.
El Grupo Hengda lo transfirió a su cuenta unos veces.
100 millones, y también hizo unos cientos de millones en un corto período de tiempo a través de la bolsa de valores.
Lo comprobamos en privado en ese momento, y no había nada malo.
Una mujer joven de unos treinta años con el pelo atado en uniforme continuó, pero, Hace más de medio mes, todos los mil millones en su cuenta se transfirieron repentinamente.
Unos días después, el total de Dobby de 21.
5 mil millones se transfirió a su cuenta.
En ese momento, el sistema de detección detectó esta anomalía Enorme, justo cuando comenzamos a investigar, el vicepresidente Su nos detuvo, así que.
no continuamos.
Pero el significado ya es muy obvio.
Cuando el segundo al mando habló, no tuvieron más remedio que morder la bala y dejarlo pasar, y ni siquiera se atrevieron a denunciar el asunto.
Vicepresidente Su, ¿realmente le impidió investigar? El director se quedó atónito por un momento de incredulidad, su mente se quedó en blanco.
Porque de esta manera, no hay duda de que aquí no hay trescientos taeles de plata.
Pero lo que no podía aceptar y no podía creer era ¿cómo podía hacer tal cosa con el estilo y la identidad de la vicepresidenta Su? Después de todo, independientemente de la identidad del vicepresidente.
¡La otra parte es el tío y el yerno de la familia Li! Entonces, ¡absolutamente imposible! Sin embargo.
en este momento.
Sonó el teléfono del escritorio.
El director se estremeció.
No pudo evitar dejar de hablar y rápidamente tomó el micrófono.
¡Hola! ¡Soy Su Guohua! Vicepresidente Su! El director inconscientemente gritó.
¿Está investigando el origen de los fondos en la cuenta bancaria de Marven Ye? ¿Se sospecha que se desconoce el origen de sus fondos, lo que implica una sospecha grave de lavado de dinero? El vicepresidente Su preguntó con voz seria.
Vicepresidenta Su, usted.
el director se atragantó complicadamente
Cuentas bancarias personales con más de 20 mil millones de fondos.
¿Qué es este concepto? De hecho, no hay escasez de gente rica en Huaguo.
Pero puede haber 20 mil millones en la cuenta bancaria.
Definitivamente es muy raro.
y Ye Chen, hace medio año.
todavía vivía en el fondo de la sociedad, ni siquiera podía pagar el alquiler, ni siquiera podía pagar la matrícula de su hija, y él Ni siquiera podía comer, Maestro.
Llamarlos hormigas es una exageración.
Sin embargo, es un fondo de la sociedad.
durante un período de varios meses.
¿Tiene más de 20 mil millones de activos en efectivo? ¿Esto tiene sentido? Incluso si es muy probable que Yiren Ruxue debajo de él se convierta en una máquina loca de absorción de dinero en el futuro, y también es muy probable que use a Yiren Ruxue para alcanzar la cima de la pirámide de riqueza.
¡Pero eso es más tarde! En este momento, Yiren Ruxue solo vende decenas de miles de botellas por día, y las ventas totales son solo alrededor de 20 millones por día, ¡lo que no es suficiente para que él tenga este tipo de activos en efectivo! Maldita sea, ¿qué están haciendo todos ustedes! Ahora hay más de 20 mil millones en su cuenta, lo que significa que debe haber sido transferido a través de una gran cantidad antes de eso.
Chicos.
¿no reaccionaron en absoluto? ¡El sistema de detección no respondió en absoluto! El director lo regañó enojado.
Sin esperar a que hable el personal de la oficina de prevención de blanqueo de capitales.
El director volvió a decir, ¿cómo provino su fuente de fondos y qué averiguaste? Director, el sistema de detección tenía una advertencia anormal antes, pero.
antes de que se lo informáramos, el vicepresidente Su de repente preguntó al respecto y luego nos pidió que no nos conectáramos, diciendo que la fuente de fondos en la cuenta de Ye Chen era legal y compatible! Así que.
así que no te informamos.
Además.
el origen de los fondos en la cuenta de Ye Chen no era un gran problema antes, y había que seguir los rastros.
El Grupo Hengda lo transfirió a su cuenta unos veces.
100 millones, y también hizo unos cientos de millones en un corto período de tiempo a través de la bolsa de valores.
Lo comprobamos en privado en ese momento, y no había nada malo.
Una mujer joven de unos treinta años con el pelo atado en uniforme continuó, pero, Hace más de medio mes, todos los mil millones en su cuenta se transfirieron repentinamente.
Unos días después, el total de Dobby de 21.
5 mil millones se transfirió a su cuenta.
En ese momento, el sistema de detección detectó esta anomalía Enorme, justo cuando comenzamos a investigar, el vicepresidente Su nos detuvo, así que.
no continuamos.
Pero el significado ya es muy obvio.
Cuando el segundo al mando habló, no tuvieron más remedio que morder la bala y dejarlo pasar, y ni siquiera se atrevieron a denunciar el asunto.
Vicepresidente Su, ¿realmente le impidió investigar? El director se quedó atónito por un momento de incredulidad, su mente se quedó en blanco.
Porque de esta manera, no hay duda de que aquí no hay trescientos taeles de plata.
Pero lo que no podía aceptar y no podía creer era ¿cómo podía hacer tal cosa con el estilo y la identidad de la vicepresidenta Su? Después de todo, independientemente de la identidad del vicepresidente.
¡La otra parte es el tío y el yerno de la familia Li! Entonces, ¡absolutamente imposible! Sin embargo.
en este momento.
Sonó el teléfono del escritorio.
El director se estremeció.
No pudo evitar dejar de hablar y rápidamente tomó el micrófono.
¡Hola! ¡Soy Su Guohua! Vicepresidente Su! El director inconscientemente gritó.
¿Está investigando el origen de los fondos en la cuenta bancaria de Marven Ye? ¿Se sospecha que se desconoce el origen de sus fondos, lo que implica una sospecha grave de lavado de dinero? El vicepresidente Su preguntó con voz seria.
Vicepresidenta Su, usted.
el director se atragantó complicadamente
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